مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی (فصل دوم)

پيشينه پژوهش روش های پولشویی,پيشينه تحقيق پولشویی به انگلیسی,پيشينه نظري پولشویی,چارچوب نظري مفاهیم پولشویی چیست؟,دانلود مباني نظري پولشویی در ایران,مباني نظري مراحل پولشویی,مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی
دانلود فایل اصلی مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی (فصل دوم) از سایت

دانلود فایل

دانلود مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی (فصل دوم) در 76 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:مقدمهدر چند دهه اخير صنعت بانکداري، سازمان هاي مالي و صنعت خدمات مالي کشورهاي توسعه يافته، گام هاي بلندي را در جهت مبارزه با پول شويي برداشته اند. با وجود اين، اين گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شويي آسيب پذير مي باشند، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده  ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرفت    فنا وري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است . بر اين اساس ، سازمان هاي بين المللي درگير با پديده پول شويي از جمله گروه اقدام مالي عليه پول شويي با عنايت به زيا ن هاي اقتصادي و اجتماعي پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم ، بانک ها و موسسات مالي در کشورهاي مختلف را همواره ترغيب مي کنند تا برنامه هاي موثري ر ا عليه پديده پول شويي و تامين مالي تروريسم به کارگيرند. يک برنامه موثر ضد پول شويي شامل کنترل هاي لازم در خصوص گشايش حساب، تشخيص و گزارش موارد مشکوک مي شود .(کشتکار 3:1390)پولشويي اثر مهمي بر اقتصاد کشور دارد، زيرا پولشويي رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهد. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است. به طور کلي پيامدهاي مضر اين دوپديده براي بانکها به شرح زير است:شهرت: موسساتي که به نحوي درگير فعاليتهاي پولشويي شوند، اعتماد مشتريان خود را که سپرد هگذار يا قر ضکنند ههاي معتبري هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که اين مشتريان براي انجام امور خود به جاي ديگری مراجعه کنند.تعاملا ت: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب اخلال در فرايندهاي داخلي موسسه يا ممانعت از روابط موسسه با با نکهاي ديگر يا افزايش هزين ههاي عملياتي و تامي نمالي موسسه مي شود.مسائل حقوقي: پولشويي و تامين مالي تروريسم سبب طرح دعوي عليه موسسه، صدور احکام قضايي عليه موسسه و پرداخت جريمه و مجازات موسسه ميشود تا جايي که ممكن است مجوز فعاليت مؤسسه لغو يا مديران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعيت تمام عمر مديران از شرکت در فعاليتهاي بانک.يک ضرروت حياتي براي تمام دولتها، اطمينان يافتن از اين است که سيستم بانکي براي مقاصد پولشويي تامين مالي تروريسم مورد استفاده قرار نگيرد. تحقق اين هدف نيز بدون مشارکت فعال ناظران بانکي غيرممکن است . مشکلات اجرا و پياد ه سازي، نظارت و اجراي سياس تها و روي ههاي اجرايي مبارزه با پولشويي تامين مالي تروريسم نيز نگرانيهاي روبه افزايش کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهاي برنامه هاي بررسي بخش مالي (FSAPs) در سالهاي 2002 تا 2008 و بررسيهاي دوجانبه نهادهاي منطق هاي گروه ويژه اقدام مالي نشان مي دهد ، در اکثريت قريب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم يکي از ضعيفترين بخشهاي نظا مهاي ملي است.(پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 )در این پژوهش به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.تاریخچه پولشوییتاریخچه پولشویی” پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه قبل سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق داروهای روان گردان و مواد مخدر مطرح گردید،ولی سابقه پولشویی به مراتب خیلی بیش از این است.درباره واژه پولشویی به عنوان یک جرم،چندین دیدگاه و نظریه متفاوت وجود دارد:اولین نظریه معتقد است که واژه “پول شویی” در زمان گنگسترهای امریکایی به کار رفت که دراصل به خاطر تحریم ایجاد شده بود ممنوعیت نوشیدنی های الکلی. مکانیزم های متعددی برای پنهان کردن ریشه و منشاء مقادیر قابل توجهی پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت.یکی از راه های پوشاندن منبع این پول ها، قماربازی قانونی بود. مشکل عمده این گنگسترها این بود که این پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک می گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال می شد. اما انبار کردن این مقدار زیاد پول به شکل سکه های کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همین خاطر، تصمیم گرفتند آن را به کار بیندازند. یکی از این کارها ماشین های خودکار بود که سکه داخل آن می اندازند و کالای مورد نظر را تحویل می دهد و کار دیگر رختشوی خانه بود. و از اینجا بود که واژه پول شویی ابداع شد. .( ام راید 206،227:1996)نظریه دوم دلیل رواج پولشویی را فرآیندی می داند که در آن پول کثیف وغیر قانونی با  عبور از صافی های پولی و مالی مختلف و نقل و انتقالات پیچیده و تو در تو  شسته شده و ظاهری تمیز به خود میگیرد . در این حالت رد یابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود . اصطلاح پولشویی نخستین بار در جریان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه هفتاد توسط مشاور حقوقی نیکسون رییس جمهوری وقت آمریکا مطرح گردید.( تذهیبی 24:1384)نظریه سوم که در آن استرلینگ سیگریو در یکی از کتاب های خود تاریخچه آن را در چین جمع آوری کرده است،توضیح می دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و دیگران باعث شده بود که دنبال راه هایی برای پنهان کردن ثروت خود باشند، طوریکه بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند آن  را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. پس اگر این را در نظر بگیریم، پول شویی به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. (استرلینگ 8:1995)نظریه چهارم سابقه پولشویی در مطرح شدن آن در سطح بین المللی را در پی دزدیده شدن بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای کشور زئیر توسط رییس جمهوری وقت ،موبوتو و همچنین دزدیده شدن حدود 6 میلیارد دلا از کشور نیجریه توسط آباچا می داند. (صادقی 74:1382)قسمتهایی از پیشینه پزوهش:- فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی /نشر تاش/ 1392 در کتاب استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: یک گروه ویژه در بانک جهانی و صندوق بین المللی به وجود آمده است که مهمترین وظیفه آن تدوین وارائه توصیه هایی در زمینه مبارزه با پدیده پولشویی است.نخستین بار در سال 1990 توصیه های گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه”” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003.توجه:هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد پس لطفا نگران نباشيد و با اطمينان خاطر اقدام به خريد بفرماييد.پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

برچسب ها:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی دانلود مباني نظري پولشویی در ایران مباني نظري مراحل پولشویی پيشينه تحقيق پولشویی به انگلیسی پيشينه پژوهش روش های پولشویی چارچوب نظري مفاهیم پولشویی چیست؟ پيشينه نظري پولشویی

مناسب جهت استفاده کلیه پژوهشگران

در قالب فایل word و قابل ویرایش با زبان فارسی

  • پایان نامه و رساله معماری نمایشگاه بین المللی

    بررسی معماری نمایشگاه بین المللی,پایان نامه معماری نمایشگاه بین المللی,پروژه معماری نمایشگاه بین المللی,دانلود رساله معماری نمایشگاه بین المللی,رساله معماری,رساله معماری نمایشگاه بین المللی دانلود فایل اصلی پایان نامه و رساله معماری نمایشگاه بین المللی از سایت دانلود فایل دانلود…

  • دانلود رساله طراحی مجموعه فرهنگی

    دانلود پایان نامه با موضوع رساله طراحی اقامتگاه بین راهی,دانلود رساله مجتمع فرهنگی و,دانلود رساله مجموعه فرهنگی تفریحی,رساله طراحی مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان,سایت جامع پایان نامه رساله طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی,کاملترین رساله مجتمع فرهنگی هنری جوان دانلود فایل اصلی دانلود…

  • دانلود مقاله عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری درمیدان نفتی قلعه نار

    آسماری,دانلود,درمیدان,سازند,عوامل,قلعه,کنترل,کننده,کیفیت,مخزنی,مقاله,نار,نفتی دانلود فایل اصلی دانلود مقاله عوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری درمیدان نفتی قلعه نار از سایت دانلود فایل سازند آسماری مهمترین سنگ مخزن نفتی مخازن زاگرس، بویژه در فرو افتادگی دزفول می باشد. این سازند در میدان…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش دختران فراری(فصل دوم پایان نامه)

    ادبيات نظري دختران فراری,پيشينه,پيشينه پژوهش پايان نامه اعتیاد دختران,پيشينه نظري فرار دختران نوجوان,چارچوب نظري فرار از خانه,دانلود مباني نظري علل فرار دختران,فصل دوم دختران فراری,مباني نظري فرار دختران,مباني نظري و پيشينه پژوهش دختران فراری دانلود فایل اصلی مبانی نظری و…

  • طرح توجیهی احداث شرکت تولیدی روغن نباتي جامد به ميزان 3000 تن در سال

    پروژه کارافرینی تولید روغن,دانلود پروژه کارافرینی احداث کار,دانلود طرح توجیهی احداث شرکت تولیدی روغن نباتي,طرح توجیهی تولید روغن جامد,طرح کسب و کار تصفیه و بسته بندی روغن نباتی,کارافرینی تولید روغن نباتی,کارافرینی هزینه احداث کارخانه روغن نباتی دانلود فایل اصلی طرح…

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری عزت نفس در زندگی (فصل دوم)

    ادبيات نظري طلاق و عزت نفس,پيشينه پژوهش عزت نفس,پيشينه تحقيق عزت نفس,پیشینه نظری عزت نفس,چارچوب نظري عزت نفس فردی,دانلود مباني نظري عزت نفس زناشویی,فصل دوم اصول عزت نفس,مباني نظري عزت نفس,مباني نظري و پيشينه پژوهش عزت نفس دانلود فایل اصلی…

  • پروژه پاورپوینت تحقیق در عملیات

    حالت های خاص,روش Big M,روش دوفازی,روش سیمپلکس,روش سیمپلکس دوگان,روش هندسی,رویه حل مدل های ریاضی خطی,کلیات تحقیق در عملیات,مدل سازی ریاضی خطی دانلود فایل اصلی پروژه پاورپوینت تحقیق در عملیات از سایت دانلود فایل پروژه پاورپوینت تحقیق در عملیات در قالب…

  • ادبیات نظری و سوابق تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان (فصل دوم)

    پيشينه پژوهش رابطه ایمان و سلامت روان,پيشينه تحقيق نقش مذهب در سلامت روان,پيشينه نظري باورهای دینی و سلامت,چارچوب نظري نقش دین در سلامت جامعه,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق ایمان مذهبی و سلامت روان (فصل دوم),مباني نظري تأثير دين و…

  • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت (فصل دوم پایان نامه)

    ادبیات نظری کانون کنترل سلامت,پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت,چارچوب نظری کانون کنترل سلامت,فصل دوم پایان نامه کانون کنترل سلامت,مبانی نظری منبع کنترل دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق کانون کنترل سلامت (فصل دوم پایان نامه) از سایت دانلود…

  • طرح توجیهی و کارآفرینی بازیافت فیلتر روغن خودرو

    پروژه کارافرینی بازیافت فیلتر روغن,تولید و بازیافت فیلتر,دانلود طرح توجیهی بازیافت فیلتر روغن,طرح توجیهی بازیابی فیلتر روغن ماشین,طرح توجیهی بازیافت فیلتر,طرح تولید فیلتر روغن,طرح کارافرینی بازیافت فیلتر روغن خودرو,طرح کسب و کار بازیافت فیلتر دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…